Теневые кукловоды, или Кто стоит за Binance

Интересную версию выдвинул один из пользователей Reddit. Он предложил, что, на самом деле, у бирж Poloniex, Bittrex и Binance может быть один хозяин, который создал несколько бирж вместо одной крупной для того, чтобы заниматься арбитражем криптовалют и хорошо на этом зарабатывать.

Многие криптобиржи, в отличие от традиционных, скрывают своих учредителей, местонахождение серверов и офиса (если он вообще есть), чтобы не попасть под юрисдикцию того или иного государства и избежать проблем с законодательством и налогообложением. Да и легче будет исчезнуть, если запахнет жареным. Так что версия об одном «кукловоде» имеет право на существование.

Возьмем, к примеру, одну из крупнейших криптобирж Binance. На её сайте нет никакой информации о составе акционеров, руководстве или структуре организации. Известно только то, что Binance основал китайско‐канадский инженер‐программист Чанпен Чжао.

По данным сайта Craft​.io, в руководстве Binance состоят ещё 2 человека. Это Хе Йи, со‐основатель биржи, которая ранее работала с Чжао в другой криптобирже под названием OKCoin, и Тед Линь, специализирующийся на международных рынках.

Считается, что первоначально компания, управляющая биржей, была зарегистрирована в Шанхае, а позже переехала в Гонконг из‐за запрета в Китае торговли криптовалютами. Некоторые источники упоминают некую Beiji Technology, которая управляла биржей и принадлежала Чжао. Однако, информацию о ней найти не удалось. Возможно, именно это юрлицо было зарегистрировано в Шанхае на первых этапах деятельности Binance.

До середины 2018 года биржей могла управлять другая компания, зарегистрированная в Гонконге. Это Binance (Hong Kong) Limited с уставным капиталом в 1 гонконгский доллар (1,27 долл США) и стопроцентно принадлежащая Binance Holdings Limited. Но в первой половине 2018 года эта компания прошла процедуру дерегистрации, т. е. приостановила свою деятельность.

Что касается Binance Holdings Limited, то в открытых источниках можно найти следующую информацию: компания зарегистрирована в офшорной зоне на Каймановых островах и владеет доменом binance​.co. Только вот в данных компании‐владельца домена почему‐то указана китайская провинция Чжэцзян, а не Каймановы острова.

Не так давно Binance открыли банковский счет на Мальте, поскольку планируют запустить сервис по обмену и покупке криптовалюты за фиат. В связи с этим, на острове зарегистрированы 2 юридических лица с одним адресом в городе Биркиркара. Это Binance Europe Services Limited и Binance Marketing Services Limited.

Понять, действительно Чанпен Чжао является единственным учредителем Binance или за ним кто‐то стоит, практически невозможно.

В общем, сейчас связь бирж между собой представляется очень умозрительной. Пользователь Reddit, заявивший о возможной связи Binance, Poloniex и Bittrex, проследил транзакции на один кошелек криптобиржы Bitfinex и установил, что на него постоянно переводят деньги 3 кошелька каждой из вышеупомянутых бирж. Исходя из этого, он допустил, что это могут быть владельцы бирж, пользующиеся преимуществом раннего доступа к котировкам валют для арбитража.

Доказать юридически аффилированность и тем более их принадлежность одному лицу или группе лиц будет очень трудно. В следующий раз попытаемся разобраться, кто стоит за другими криптобиржами — Bittrex и Poloniex.